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浙江友邦集成吊顶股份有限公司更正公告

  证券代码:002718 证券简称:(,)公告编号:2014-020

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、对公司《2013年年度报告》“第六节股份变动及股东情况之一、股份变动情况”更正如下:

  更正前:

  单位:股

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  45,000,000

  100%

  0

  0

  0

  0

  0

  45,000,000

  100%

  3、其他内资持股

  45,000,000

  100%

  0

  0

  0

  0

  0

  45,000,000

  100%

  其中:境内法人持股

  4,284,000

  9.52%

  0

  0

  0

  0

  0

  4,284,000

  9.52%

  境内自然人持股

  40,716,000

  90.48%

  0

  0

  0

  0

  0

  40,716,000

  90.48%

  三、股份总数

  45,000,000

  100%

  0

  0

  0

  0

  0

  45,000,000

  100%

  股份变动的原因

  适用 √ 不适用

  股份变动的批准情况

  适用 √ 不适用

  股份变动的过户情况

  适用 √ 不适用

  股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

  适用 √ 不适用

  公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

  适用 √ 不适用

  更正后:

  单位:股

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  45,000,000

  100%

  0

  0

  0

  0

  0

  45,000,000

  100%

  3、其他内资持股

  45,000,000

  100%

  0

  0

  0

  0

  0

  45,000,000

  100%

  其中:境内法人持股

  4,285,714

  9.52%

  0

  0

  0

  0

  0

  4,285,714

  9.52%

  境内自然人持股

  40,714,286

  90.48%

  0

  0

  0

  0

  0

  40,714,286

  90.48%

  三、股份总数

  45,000,000

  100%

  0

  0

  0

  0

  0

  45,000,000

  100%

  股份变动的原因

  适用 √ 不适用

  股份变动的批准情况

  适用 √ 不适用

  股份变动的过户情况

  适用 √ 不适用

  股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

  适用 √ 不适用

  公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

  适用 √ 不适用

  2、对公司《2013年年度报告》“第六节股份变动及股东情况之二、1、公司股东数量及持股情况”更正如下:

  更正前:

  单位:股

  报告期末股东总数

  3

  年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

  7,485

  持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  报告期末持股数量

  报告期内增减变动情况

  持有有限售条件的股份数量

  持有无限售条件的股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  时沈祥

  境内自然人

  50%

  22,500,000

  0

  22,500,000

  0

  骆莲琴

  境内自然人

  40.48%

  18,216,000

  0

  18,216,000

  0

  嘉兴市友邦电器有限公司

  境内非国有法人

  9.52%

  4,284,000

  0

  4,284,000

  0

  无

  无

  无

  无

  无

  无

  无

  战略投资者或一般法人因配售成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)

  无

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  时沈祥、骆莲琴为配偶关系。

  前10名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  报告期末持有无限售条件股份数量

  股份种类

  股份种类

  数量

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

  无

  前十大股东参与业务股东情况说明(如有)(参见注4)

  无

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  是 √ 否

  更正后:

  单位:股

  报告期末股东总数

  3

  年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

  7,485

  持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  报告期末持股数量

  报告期内增减变动情况

  持有有限售条件的股份数量

  持有无限售条件的股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  时沈祥

  境内自然人

  50%

  22,500,000

  0

  22,500,000

  0

  骆莲琴

  境内自然人

  40.48%

  18,214,286

  0

  18,214,286

  0

  嘉兴市友邦电器有限公司

  境内非国有法人

  9.52%

  4,285,714

  0

  4,285,714

  0

  无

  无

  无

  无

  无

  无

  无

  战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)

  无

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  时沈祥、骆莲琴为配偶关系。

  前10名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  报告期末持有无限售条件股份数量

  股份种类

  股份种类

  数量

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  无

  0

  前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

  无

  前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)

  无

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  是 √ 否

  3、对公司《2013年年度报告》“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况之一、董事、监事、高级管理人员和员工情况”更正如下:

  更正前:

  姓名

  职务

  任职状态

  性别

  年龄

  任期起始日期

  任期终止日期

  期初持股数(股)

  本期增持股份数量(股)

  本期减持股份数量(股)

  期末持股数(股)

  时沈祥

  董事长

  现任

  男

  51

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  22,500,000

  0

  0

  22,500,000

  骆莲琴

  董事

  现任

  女

  51

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  18,216,000

  0

  0

  18,216,000

  王吴良

  董事、总经理

  现任

  男

  48

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  吴伟江

  董事、副总经理、董事会秘书

  现任

  男

  37

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  陈三联

  独立董事

  现任

  男

  50

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  郝玉贵

  独立董事

  现任

  男

  51

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  梁陈勇

  独立董事

  现任

  男

  61

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  蔡培英

  监事会主席

  现任

  女

  41

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  顾沈华

  监事

  现任

  男

  47

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  朱利祥

  监事

  现任

  男

  49

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  郁海风

  财务负责人

  现任

  男

  35

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  合计

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  40,716,000

  0

  0

  40,716,000

  更正后:

  姓名

  职务

  任职状态

  性别

  年龄

  任期起始日期

  任期终止日期

  期初持股数(股)

  本期增持股份数量(股)

  本期减持股份数量(股)

  期末持股数(股)

  时沈祥

  董事长

  现任

  男

  51

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  22,500,000

  0

  0

  22,500,000

  骆莲琴

  董事

  现任

  女

  51

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  18,214,286

  0

  0

  18,214,286

  王吴良

  董事、总经理

  现任

  男

  48

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  吴伟江

  董事、副总经理、董事会秘书

  现任

  男

  37

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  陈三联

  独立董事

  现任

  男

  50

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  郝玉贵

  独立董事

  现任

  男

  51

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  梁陈勇

  独立董事

  现任

  男

  61

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  蔡培英

  监事会主席

  现任

  女

  41

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  顾沈华

  监事

  现任

  男

  47

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  朱利祥

  监事

  现任

  男

  49

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  郁海风

  财务负责人

  现任

  男

  35

  2013年03月06日

  2016年03月05日

  0

  0

  0

  0

  合计

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  40,714,286

  0

  0

  40,714,286

  4、对公司《2013年年度报告摘要》“2、主要财务和股东变化-(2)前10名股东持股情况表”更正如下:

  更正前:

  报告期末股东总数

  3

  年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

  7,485

  前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股数量

  持有有限售条件的股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  时沈祥

  境内自然人

  50%

  22,500,000

  225,000,000

  骆莲琴

  境内自然人

  40.48%

  18,216,000

  18,216,000

  嘉兴市友邦电器有限公司

  境内非国有法人

  9.52%

  4,284,000

  4,284,000

  无

  无

  无

  无

  无

  无

  无

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  时沈祥、骆莲琴为配偶关系

  参与融资融券业务股东情况说明(如有)

  无

  更正后:

  报告期末股东总数

  3

  年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

  7,485

  前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股数量

  持有有限售条件的股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  时沈祥

  境内自然人

  50%

  22,500,000

  225,000,000

  骆莲琴

  境内自然人

  40.48%

  18,214,286

  18,214,286

  嘉兴市友邦电器有限公司

  境内非国有法人

  9.52%

  4,285,714

  4,285,714

  无

  无

  无

  无

  无

  无

  无

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  时沈祥、骆莲琴为配偶关系

  参与融资融券业务股东情况说明(如有)

  无

  5、对公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》之“五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序”更正如下:

  更正前:

  1、采用交易系统的投票程序如下:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月9日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。

  (2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

  证券代码

  证券简称

  买卖方向

  买入价格

  002718

  友邦吊顶

  买入

  对应申报价格

  (3)股东投票的具体程序为:

  A 输入买入指令;

  B 输入证券代码002718;

  C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号, 1.00 元代表议案1,具体如下表:

  议案

  序号

  议案名称

  对应申报

  价格(元)

  0

  总议案

  100

  1

  2013年度董事会工作报告

  1.00

  2

  2013年度监事会工作报告

  2.00

  3

  2013年度财务决算报告

  3.00

  4

  2013年度利润分配预案

  4.00

  5

  关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案

  5.00

  6

  关于审议公司2013年度财务审计报告的议案

  6.00

  7

  关于增加独立董事津贴的议案

  7.00

  8

  2013年年度报告及其摘要

  8.00

  9

  关于修改投资者关系管理制度的议案

  9.00

  10

  关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案

  10.00

  注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行表决,依此类推。

  在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

  D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

  表决意见种类

  对应申报股数

  同意

  1

  反对

  2

  弃权

  3

  E 确认投票委托完成。

  (4)计票规则

  在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

  (5)注意事项

  A 网络投票不能撤单;

  B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

  D 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

  (6)投票举例

  A 股权登记日持有“友邦吊顶”A 股的投资者,对公司议案投同意票,其申报如下:

  代码

  买卖方向

  申报价格

  申报股数

  002718

  买入

  100

  元

  B 如某股东对议案弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:

  股票代码

  买卖方向

  申报价格

  申报股数

  002718

  买入

  1元

  3股

  002718

  买入

  100元

  1股

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码的流程

  B、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下:

  买入证券

  买入价格

  买入股数

  002718

  1.00元

  4 位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

  买入证券

  买入价格

  买入股数

  002718

  2.00元

  大于1 的整数

  C、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录;

  C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  D、确认并发送投票结果。

  (3)投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月8日15:00至2014年5月9日15:00期间的任意时间。

  更正后:

  1、采用交易系统的投票程序如下:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月9日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。

  (2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

  投票代码

  投票简称

  买卖方向

  买入价格

  362718

  友邦投票

  买入

  对应申报价格

  (3)股东投票的具体程序为:

  A 输入买入指令;

  B 输入投票代码362718;

  C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号, 1.00 元代表议案1,具体如下表:

  议案

  序号

  议案名称

  对应申报

  价格(元)

  100

  总议案

  100

  1

  2013年度董事会工作报告

  1.00

  2

  2013年度监事会工作报告

  2.00

  3

  2013年度财务决算报告

  3.00

  4

  2013年度利润分配预案

  4.00

  5

  关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案

  5.00

  6

  关于审议公司2013年度财务审计报告的议案

  6.00

  7

  关于增加独立董事津贴的议案

  7.00

  8

  2013年年度报告及其摘要

  8.00

  9

  关于修改投资者关系管理制度的议案

  9.00

  10

  关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案

  10.00

  注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行表决,依此类推。

  在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

  D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

  表决意见种类

  对应申报股数

  同意

  1

  反对

  2

  弃权

  3

  E 确认投票委托完成。

  (4)计票规则

  在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

  (5)注意事项

  A 网络投票不能撤单;

  B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

  D 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

  (6)投票举例

  A 股权登记日持有“友邦吊顶”A 股的投资者,对公司议案投同意票,其申报如下:

  投票代码

  买卖方向

  申报价格

  申报股数

  362718

  买入

  100元

  1股

  B 如某股东对议案弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:

  投票代码

  买卖方向

  申报价格

  申报股数

  362718

  买入

  1元

  3股

  362718

  买入

  100元

  1股

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码的流程

  B、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下:

  买入证券

  买入价格

  买入股数

  369999

  1.00元

  4 位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

  买入证券

  买入价格

  买入股数

  369999

  2.00元

  大于或等于1 的整数

  C、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录;

  C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  D、确认并发送投票结果。

  (3)投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月8日15:00至2014年5月9日15:00期间的任意时间。

  其他内容不变。

  由此给投资者造成的不便,本公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中,加强文件审核工作,提高信息披露质量。

  特此公告。

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月17日